大象新闻记者 金江涛 通讯员 许艳灵
河南省公安厅2023年“雷霆一号”反诈专项行动开展以来，商水县公安局党委高度重视，认真组织部署，集中优势警力，全力推动“雷霆一号”反诈专项行动向纵深开展。日前，周口市商水县公安局经过20多天的努力，成功打掉一个刷单返利电信诈骗犯罪团伙，目前已抓获涉案嫌疑人12名，涉案金额200余万元。
2022年12月15日，商水县公安局反诈中心接到群众报警，称其在网上刷单被诈骗11万余元。接报后，商水县公安局副局长李高明高度重视，立即组织民警进行研判分析，逐步侦查出一犯罪团伙，并立即向副县长、公安局局长岳备战进行详细汇报。岳备战要求，组织精干力量，全力破案，坚决维护好人民群众的财产安全。
商水警方依托合成作战中心对案件进行了综合研判。经调查发现，在线索核查过程中，这类案件存在“涉案资金梳理认定难、刷单平台解析溯源难、涉案人员甄别取证难、受害人员落地查找难”等一系列实际困难。分析实际情况后，商水县公安局立即调集警力，形成专案组。“专案组在收网之前对犯罪团伙的数据流、资金流、人脉流进行了大范围的经营和核查，以便顺藤摸瓜，尽可能将该犯罪团伙全部抓获。”据负责办理此案的合成作战中心胡亚鹏介绍，该局通过对涉案人员李某等人平时作案使用的通联工具信息入手，专案组民警进一步确定了该团伙在组织人员为诈骗资金进行“洗白”，并以此牟利的违法犯罪行为。
经过进一步的信息梳理，专案组民警发现，这批涉案人员只是一个巨大团伙中的一小部分。民警分析出上游的犯罪团伙信息，该团伙涉嫌非法从事支付结算洗钱等犯罪，并成功摸排出了一条完整的诈骗犯罪产业链。经过长达20多天的深度挖掘，商水警方基本掌握了这个巨大网络团伙的人员分布、作案手法、涉案资金等信息。
由于该犯罪团伙分布在全国3个省份的4座城市，1月1日，商水县公安局刑警大队、合成作战中心、东城派出所抽调精兵强将，开始收网。在湖南省张家界市一举抓获团伙成员12名，扣押电脑2台，手机26部，银行卡32张。
目前，12名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留等刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。
