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小伙图利为赌博机构洗钱 安阳警方异地抓捕归案

来源:映象网2020-12-16 17:06:47

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大象新闻·映象网记者 贾利超 通讯员 魏金波

对于热恋中的年轻人来说,穿上笔挺的西服揽着漂亮的女朋友踏入婚姻的殿堂,是人生最美好的时刻。然而,在即将实现人生的高光时段,南阳市社旗县太和乡的许某面对河南省安阳市公安局文峰分局打击跨境赌博专案组的民警时,一切美好就像个五彩斑斓的肥皂泡砰然一声爆裂了。

24岁的许某平时喜欢在网上一些赌博网站“耍耍钱”。今年7月份的一天,许某在自己“QQ”交友平台群里,看到一个群友正在招聘一些人或公司帮其操作来往资金流水业务。许某当即想到这就是为境外赌博机构洗钱的业务,是犯法的行为,不能干。但是,在内心对金钱渴望的驱使下,许某还是决定放手一搏。他随即和网友取得联系,经多次网上商谈,双方达成“千六”分成协议,即:参赌人员的赌资在许某账上经过的话,每1000元钱给许某分6元钱,多过多得。

面对如此“优厚的政策”,许某心花怒放,立马发动自己身边的朋友。虽说许某在朋友眼里够“仁义”,但聪明的他还是留了一小手,许某告知朋友上家给的是“千三”分成,不知不觉中许某就多了好几个为他赚钱的盟友。

洗钱需要大量的资金结算账户,这些账户都有转账次数、金额等限制,面对每天几千、几万的资金流水,许某感觉还是太慢了,于是他索性一不做二不休注册了空壳贸易公司,决定放手大干一场。

“多行不义必自毙”。安阳市公安局文峰分局打击跨境赌博专案组的民警在调查一起赌博案件过程中,发现多名参赌人员将赌资通过各种形式汇往该贸易公司名下的5个支付宝账户,同时许某的个人账户也有多达数百笔汇款记录,恰恰巧合的是该公司的法人也叫许某。11月16日,专案组民警赶赴河南省南阳市社旗县太和乡,将犯罪嫌疑人许某抓捕归案。

据许某交代,其从2020年7月底开始至11月中旬案发,共发展洗钱下线5人,开设洗钱账户32个,企业对公账户5个,资金流水多达人民币3500余万元,许某从中获利达21万余元。

12月3日,许某已被批准逮捕,案件正在进一步深挖侦办中。

文章关键词:安阳,文峰分局 责编:高御

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